Natalia Villar Diaz

Soy encargada especializada en Cumplimiento Interno y Soporte Operativo, con experiencia en el sector de servicios financieros digitales (on-ramp y off-ramp). Mi enfoque principal es garantizar la transparencia, la legalidad y el estricto cumplimiento de normativas internacionales en operaciones financieras transfronterizas.

En mi rol, actúo como un puente estratégico entre las áreas de Cumplimiento Externo, Legal y la Dirección. Trabajo en estrecha colaboración con equipos multidisciplinarios e internacionales, habiendo coordinado exitosamente operaciones entre México y Colombia. Me dedico a asegurar la legalidad de cada transacción mediante la ejecución rigurosa de procesos de debida diligencia (KYC y KYB), el monitoreo de montos y la verificación de identidad de clientes y empresas.

Trabajo con plataformas avanzadas de compliance como Sumsub y Due Legal. Además, realizo verificaciones exhaustivas en bases de datos gubernamentales y fuentes oficiales (Policía Nacional de Colombia, Procuraduría General, Rama Judicial, Registraduría, Due Legal, entre otros) y elaboro reportes regulatorios para entidades como la UIAF. Complemento esta labor analítica con fuertes habilidades administrativas, desarrollando manuales operativos, contratos, avisos de privacidad y documentación corporativa.

Busco expandir mi conocimiento sobre el mundo de la economía virtual, las criptomonedas y las nuevas herramientas tecnológicas. Mi objetivo es conectar con otros profesionales del ecosistema Fintech para intercambiar experiencias, seguir aprendiendo de esta industria en constante evolución y, al mismo tiempo, dar a conocer los servicios y el valor que aportamos desde Beyouyo al mercado financiero digital.